【重量级】“火币OTC”第一个诈骗团伙因洗钱被捕！

暗火行业：据最新消息：广东警方破获首个利用“数字货币”诈骗电信网络“洗钱”的团伙，共抓获犯罪嫌疑人12名，缴获电脑、手机、银行卡、U盘等涉案物品。诈骗团伙通过熊大庆利用火币OTC进行非法洗钱，这也是火币经常被报道被冻结的原因。

数字货币“洗钱”背后的套路：犯罪嫌疑人落网后，向警方解释了自己的“洗钱”过程：在账户中接收诈骗犯罪分子汇款后，将钱转至微信或支付宝，购买平台提供的可灵活提现的互联网+金融基金产品。接下来，他们将利用这些资金在网上进行私人交易中的数字货币买卖，并从中抽取一定比例的佣金。诈骗者利用数字货币的不可见性及其支持海外交易的能力，成功将欺诈资金转移到海外银行账户，使警方难以追查。据犯罪嫌疑人称，警方调查核实初步发现，他们通过数字货币为诈骗团伙“洗钱”，不到半年就获利30万余元。

目前，警方已依法拘留6名犯罪嫌疑人，案件还在进一步调查中。

之前，熊达还爆料火币OTC经常出现卡牌被冻结的情况。其实这种情况一直都存在，熊达身边也有被支付宝封禁的朋友。所以交易时要小心。大家可以看看下面大量卖出现金的截图。没有人知道是否有任何黑钱。不要被骗，否则你会确定卡什么时候被冻结。此前，火币员工也表示火币网如何洗黑钱，火币洗钱很多，容易冻卡，所以来OK卖币。

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群聊截图

在数字货币交易中火币网如何洗黑钱，一定要注意规避风险。火币冻结卡经常被报道。可以说是家常便饭。黑钱黑户多。资金、赌博、非法集资的资金将在火币OTC上进行选择。所以不要被抓住，否则你会有麻烦的。

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