国内首例比特币交易平台诈骗案涉案人员落网

近日，比特币交易平台GBL负责人带钱逃跑一案破获。浙江省金华市东阳网警大队已将涉案3人抓获。

12月2日，浙江省东阳市公安局官方微博转发文章称，专案组民警查明GBL交易平台管理人员并及时追捕。涉案人员刘、金、黄三人分别于11月12日、14日、19日被捕。

文章透露，29岁的刘刚来自湖南省湘潭市，负责GBL网站。 2007年某学院毕业，曾在一家通讯公司担任销售员，经营过港式甜品店和陶瓷卫浴店。近两年，他一直痴迷于投资股票和比特币，化名“庄建仇”担任分析师。他在业内有一定的知名度，也有好几个人录用过他。

24岁的金海是网站的创建者和维护者，也积极参与网站的日常运营，而33岁的黄某来自广东省茂名市，曾是同事负责网站财务的刘先生。

文章称，10月22日，东阳人乔某因看好“比特币”市场，通过第三方支付在比特币交易平台GBL公司充值9万元买卖“比特币”。 10月26日，乔发现网上交易平台工作人员下线现在在国内做比特币业务员违法吗，部分正常交易程序无法执行。东阳市公安局接到报案后，立案侦查。

据财新网报道，10月31日晚现在在国内做比特币业务员违法吗，金华网警大队大队长找到了QQ维权群。比特币玩家核实身份后，于11月5日交出证据。这些证据包括玩家通过技术手段侵入GBL的服务器，发现服务器被格式化，并恢复数据；在数据库中找到管理员信息，并通过这些信息找到真正的嫌疑人；比特币玩家去了GBL香港。办公地址查询公司真伪。

11月12日、14日、19日，警方先后在贵州、安徽、广东等地抓获3名涉案人员。

“10倍杠杆”吸引众多玩家

乔某只是 GBL 平台诈骗的众多受害者之一。该网站成立于5月27日，10月26日凌晨被关闭，声称公司总部设在香港。数据显示，短短几个月，该平台的交易量在国内比特币交易平台中排名第四。截至今年9月，GBL平台拥有4493名交易会员。

根据南方周末早前的报道，GBL是国内第一个在没有事先通知的情况下跑路的平台。在GBL受害者QQ群中，网友称其为“第一例从交易平台骗钱的案子”。虚拟货币欺诈案件”。

10月26日凌晨2:00前，仍有人提款。之后GBL网站无法访问，首页显示“本网站已被入侵，请按照我们说的金额汇款到该账户，否则我们将删除所有数据”在网站上。”

据《IT时报》报道，10月26日凌晨，新浪微博有人爆料：“凌晨2:00起，香港比特币交易平台GBL网站无法访问。”当时，该网站除了无法登录外，还显示一条消息，“网站已被黑客入侵，请按照我们说的金额将金额汇入该账户，否则我们将删除网站上的所有数据”网站。”这种伪装成黑客行为的现象被用户认为是“自导自演”。

用户随后被踢出 GBL 官方 QQ 群——他们与交易平台的唯一联系。投资者组织了多个维权QQ群。目前GBL事件QQ群人数已达500人，涉案资金损失超过3000万元。

据《杭州日报》报道，在这起诈骗案中，被害人诈骗的财产一般有股权、人民币、比特币三种。就是几十万。

许多受害者表示，他们实际上对比特币市场持乐观态度。他们大多使用GBL平台，因为平台有赌博功能，有10倍杠杆效应。

“相当于把1000元当作10000元。比如你有1000元，10倍杠杆，你可以买10000元的比特币。你买的基地涨10%，你就赚1000元，跌10%，你的1000元就没了。”

“如果你能看清行情，10倍杠杆赚钱是非常快的。有一段时间，我打算借高利贷投资。”

据了解，目前有这种赌博功能的交易平台，除GBL外，还有796、Money Network等多个平台。有受害者透露，“796平台比GBL出来的早，但他的杠杆倍数效应不高，多头只有2倍，空头只有4倍。”

灰色地带的交易

比特币是基于特定算法生成的。它是一种需要“挖掘”的虚拟货币。它不是任何货币机构发行的，可以无国界交易。

据前述《南方周末》报道，目前国内外有多家在线比特币交易机构接受比特币与法币的兑换。其中，Mt.Gox是最早、最强大的比特币交易平台，于2010年在日本成立。Bitstamp和BTC-e是另外两个较大的外汇交易平台。

中国也出现了大量的交易平台。例如，BTCChina（比特币中国）成立于2011年6月，是中国第一家运营的交易平台（中国最大，世界第一的交易平台一）。

中国对比特币交易的参与度与日俱增，但这些交易也处于不受监管的灰色地带。目前交易平台不少于20家，大部分网站都在海外设立域名服务器，无需备案。

目前，除了德国明确表示比特币已经合法化、加拿大创造了第一台比特币ATM机外，目前大多数国家对比特币监管的态度并不明确。中国官方尚未承认比特币的合法性。

据南方周末网此前报道，11月20日，中国人民银行副行长易纲在一次论坛上首次谈及比特币。易纲表示，从中国人民银行的角度来看，近期内不可能承认比特币的合法性。但同时他认为，比特币交易是一种网上买卖行为，普通人有参与的自由。此外，易纲还指出，比特币“很有特色”、“励志”，个人会保持长期关注。